Nadeem Ahmed a été reconnu coupable de trois chefs d'accusation en vertu du Code criminel, à la suite d'une enquête sur la fraude en matière d'investissements immobiliers étrangers.
Dans une décision rendue par la Cour suprême de justice de l'Ontario le 21 avril 2021, Nadeem Imtiaz Ahmed, 51 ans, a été reconnu coupable de deux chefs d'accusation de fraude (article 380 du Code criminel) et d'un chef d'accusation d'emploi d'un document contrefait (article 368 du Code criminel).
Nadeem Ahmed a été arrêté en mars 2018, conjointement avec l'ancien député Wajid Ali Khan, dans le cadre du projet Alcazar, une enquête menée par la section des Enquêtes internationales et de nature délicate de la Division nationale de la GRC. On pense que les deux hommes ont frauduleusement emprunté d'importantes sommes d'argent à des contacts personnels au Canada pour acheter des immeubles de placement au Pakistan.
Le projet Alcazar a débuté en janvier 2015 et a nécessité une collaboration entre la GRC, l'Agence des services frontaliers du Canada, le Centre d'analyse des opérations et déclarations financières du Canada (CANAFE), Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada et la police régionale de Peel. Les enquêteurs ont également obtenu une expertise spécialisée du Groupe de la gestion juricomptable de Services publics et Approvisionnement Canada.
Nadeem Ahmed doit retourner devant le tribunal le 4 juin 2021, date à laquelle une date pour la détermination de la peine devrait être fixée. Les accusations à l'endroit de Wajid Ali Khan, 75 ans, sont en cours de traitement devant les tribunaux.
La section des Enquêtes internationales et de nature délicate de la Division nationale se concentre sur les activités criminelles qui constituent une menace pour les institutions gouvernementales du Canada, les fonctionnaires, l'intégrité de la Couronne, ou qui mettent en péril l'intégrité politique, économique et sociale du Canada. Ce travail est réalisé grâce à une étroite collaboration et à l'échange de renseignements stratégiques au sein de l'organisation et avec les partenaires nationaux et internationaux de la GRC.