L'Équipe intégrée d'enquête sur le blanchiment d'argent de la Police fédérale de la GRC a accusé un homme pour achat frauduleux de biens-fonds et blanchiment d'argent.
À la suite d'une enquête exhaustive, l'Équipe intégrée d'enquête sur le blanchiment d'argent a conclu qu'un homme de Calgary avait frustré des institutions financières du secteur de Calgary de millions de dollars entre 2015 et 2020.
Le 18 octobre 2022, un individu de 53 ans, résident de Calgary, a été accusé des infractions suivantes :
- Possession de biens criminellement obtenus de plus de 5 000 $ en contravention de l'article 380 du Code criminel (x4) ; et,
- Blanchiment d'argent en violation de l'article 462.31(1) du Code criminel.
L'individu doit comparaître en cour provinciale à Calgary le 28 novembre 2022.
« Avec le soutien de nos organismes partenaires, le Groupe de la gestion juricomptable et le Centre d'analyse des opérations et déclarations financières du Canada, nous avons été en mesure de protéger l'économie canadienne de quelqu'un qui avait décidé d'en exploiter les institutions financières. Nous aimerions également remercier le public d'avoir signalé les activités suspectes et de nous avoir fait part de renseignements. »
– Surint. Sean Boser, officier responsable de la Police fédérale, Calgary
Le mandat de l'Équipe intégrée d'enquête sur le blanchiment d'argent est de bâtir des partenariats intégrés avec des partenaires policiers et d'autres organismes fédéraux, particulièrement l'Agence du revenu du Canada (ARC), le Groupe de la gestion juricomptable (GGJ) et le Service des poursuites pénales du Canada (SPPC). L'équipe intégrée permet à la GRC d'être plus axée sur l'intelligence et, par le fait même, de tirer parti au maximum de son approche intégrée en vue de repérer, de saisir, de bloquer et de confisquer les biens illicites et non déclarés accumulés par les groupes du crime organisé.