Le 10 décembre 2019 – Ottawa
Profitant du forum que tient le CANAFE sur le blanchiment d'argent dans les casinos, la GRC a annoncé aujourd'hui son tout récent partenariat public-privé qui rallie des organismes d'application de la loi, des institutions financières, des coopératives d'épargne et de crédit, des casinos, les gouvernements fédéral et provinciaux, des organismes de réglementation financière et le secteur de l'immobilier.
Ayant pour but d'apporter plus de résilience au régime canadien de lutte contre le blanchiment d'argent, cette initiative permettra d'améliorer le partage d'information et d'accroître la compréhension du problème parmi ces principaux intéressés. Grâce à cette collaboration, la GRC et ses partenaires souhaitent augmenter leur capacité à déceler le blanchiment d'argent et les systèmes bancaires clandestins, à protéger les systèmes et les contrôles financiers contre la manipulation et à perturber les opérations de blanchiment effectuées largement par des groupes du crime organisé transnational.
Ces dernières années, la GRC et les services de police de tout le pays ont travaillé en étroite collaboration avec des intéressés du secteur financier, à commencer par les grandes banques et le Centre d'analyse des opérations et déclarations financières du Canada (CANAFE). Grâce à ces relations, la collectivité canadienne de l'application de la loi a pu harmoniser ses efforts pour cibler certaines activités illégales et contribuer au succès d'enquêtes et de poursuites.
Un élément clé de l'initiative nationale est la mise au jour et l'analyse des vulnérabilités, des tendances et des lacunes. Un projet est en cours en Colombie-Britannique dans ce but précis. Appelé Projet ATHENA, ce modèle de collaboration mené par l'Unité mixte d'enquête sur le crime organisé sera repris par la GRC dans tous les centres financiers d'importance du pays afin de faire grandir ce nouveau partenariat de la lutte contre le blanchiment d'argent.
Citations
Rendre propre l'argent sale aide les réseaux criminels à gagner du terrain à notre détriment à tous. La GRC s'engage à favoriser la collaboration et le partage d'information avec ses partenaires afin d'apporter les améliorations nécessaires pour mieux nous protéger contre les produits de la criminalité et le blanchiment d'argent. Nous remercions tous nos partenaires pour leur coopération devant cette responsabilité que nous partageons.
L'UMECO de la C.-B. a compris l'importance de réunir les intéressés des secteurs financier et immobilier, des organismes de réglementation, des casinos, des gouvernements et de la police afin de lancer le Projet ATHENA. Nous sommes fiers que la GRC ait pu donner au projet une envergure nationale et nous nous réjouissons à l'idée de le voir prendre encore de l'ampleur, déclare le surintendant Paul Dadwal, dirigeant par intérim de l'UMECO de la C.-B. Il faut pouvoir priver les individus et les groupes liés au crime organisé de leur capacité de déplacer leur argent afin d'atteindre notre but de rendre le Canada plus sûr et de prévenir le blanchiment d'argent.
Différents partenariats publics-privés se sont révélés extrêmement utiles pour faire progresser les initiatives d'atténuation des risques liés à la criminalité financière dans les institutions financières canadiennes. La collaboration a amélioré notre aptitude à repérer les opérations financières en lien avec la traite de personne, la fraude des aînés et l'épidémie du fentanyl, à bloquer ces opérations et à les signaler au CANAFE, ce qui contribue à renforcer les services financiers et à les rendre plus sûrs. Nous espérons que le projet Athena sera tout aussi fructueux
Faits saillants
- Il s'agit du quatrième partenariat public-privé auquel participent la GRC, le CANAFE et des entreprises canadiennes.
- Les autres partenariats public-privé auxquels participent la GRC, le CANAFE et d'autres partenaires sont des initiatives pour lutter contre le trafic de personnes (Projet PROTECT), contre les stratagèmes de rencontre (Projet CHAMELEON) et contre le fentanyl (Projet GUARDIAN).