Le blanchiment d'argent

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Aperçu du blanchiment d'argent

Le blanchiment d'argent est le processus au moyen duquel les criminels dissimulent des fonds illicites en les convertissant, en apparence, en revenu et biens légitimes. Bien que le terme fasse référence aux revenus tirés de toutes les activités criminelles, le blanchiment d'argent désigne en général les activités financières des trafiquants de drogue qui tentent de blanchir d'importantes sommes en argent comptant qui sont générées par la vente de drogue. L'une des façons de légitimer de l'argent illicite est de le placer dans le système financier par l'entremise du milieu des affaires.

Info-Éclair

• Quelque 590 milliards à 1,5 billion de dollars américains sont blanchis à tous les ans dans le monde entier.
• Au Canada, 5 à 15 milliards de dollars sont blanchis chaque année.
• Le trafic des drogues, à lui seul, génère des milliards de narcodollars annuellement au profit d'organisations criminelles. Les entreprises qui sont soutenues ou alimentées par des produits de la criminalité entraînent souvent la faillite des compétiteurs légitimes.
• Les personnes qui ferment les yeux sur les indicateurs clés du blanchiment d'argent risquent, par leur ignorance volontaire, d'être directement impliquées dans les combines des malfaiteurs.

Ressources utiles

• GRC - site national - Le blanchiment d'argent
• Bureau de la Gendarmerie royale du Canada à Montréal
  514-939-8300
• Bureau des produits de la criminalité de la Gendarmerie royale du Canada à Montréal
  514-939-8636
• Le service de police de votre localité