Fraude par marketing de masse : la police perquisitionne dans des commerces abritant des comptoirs de transfert d'argent

Montréal, le mardi 24 mars 2009 – Aujourd’hui, à Montréal,  les enquêteurs du Centre opérationnel de lutte contre le télémarketing frauduleux (COLT) participent à une vaste opération policière dont l’objectif est de déstabiliser un réseau international de fraudeurs par marketing de masse. En tout, seize perquisitions en cours d’enquête sont exécutées dans des comptoirs de transfert d’argent de l’Ouest de Montréal. Les enquêteurs du COLT souhaitent mettre rapidement un frein à une activité frauduleuse et protéger les intérêts de victimes potentielles. 

Ces perquisitions ont été planifiées à la suite de révélations de plaignants qui affirment avoir été lésés par un réseau de fraudeurs par marketing de masse qui utiliserait seize comptoirs de transfert d’argent MoneyGram et Western Union de la région de Montréal pour y recevoir l’argent des victimes.

Plus de 1050 victimes, majoritairement des personnes âgées, ont notamment porté plainte à la fin du mois de janvier 2009 pour des pertes d’environ 3,5 millions de dollars. Dans près de 80 % des cas, les victimes canadiennes et américaines rencontrées dans ce dossier affirment avoir été l’objet de l’arnaque « Grandson ».

La technique utilisée par les fraudeurs consiste à soutirer de l’argent à la victime en lui faisant croire qu’il est son petit-fils et qu’il serait en difficulté financière dans un pays étranger. Dans son boniment, le fraudeur souhaite que le grand-parent lui envoie de l’argent à l’aide d’un comptoir de transfert d’argent. Le soi-disant petit-fils remboursera l’argent emprunté dès son retour. Dans cette arnaque, une personne sur 15 tombe dans le piège des fraudeurs. L’enquête a aussi révélé que le réseau de fraudeurs utilisait l’arnaque « loterie » et l’arnaque « clients mystères ».

Les perquisitions réalisées en cours d’enquête permettront d’amasser de la preuve supplémentaire pouvant mener au dépôt d’accusations contre les dirigeants du réseau criminel. Les personnes interpellées lors des perquisitions seront interrogées et pourraient être accusées. L’enquête se poursuit.

En ce mois de la prévention des fraudes, les partenaires du COLT rappellent que le marketing de masse frauduleux est un crime grave, voire violent, pour les victimes. Pour s’en prémunir, il est important de se renseigner et de rester informé sur les différentes arnaques utilisées par les criminels.

À la base, toutes les arnaques par le marketing de masse frauduleux exigent que les victimes envoient de l’argent sous forme de chèque certifié, de mandat-poste ou par transfert d’argent en échange d’un prix, d’un produit ou d’un service. Dans le cas présent, les fraudeurs jouent sur la bonté et sur la sensibilité des victimes.

Les partenaires de COLT, composée de la Gendarmerie royale du Canada, de la Sûreté du Québec, du Service de police de la Ville de Montréal, du Bureau de la concurrence du Canada - Région du Québec, de l’Agence des services frontaliers du Canada et de partenaires américains tels que le US Homeland Security (ICE), le US Postal Service, le Federal Trade Commission et le Federal Bureau of Investigation, souhaitent la participation des citoyens du Canada pour les informer sur l’existence d’un réseau de fraudeurs par marketing de masse. Tout renseignement de nature criminelle pourrait permettre de contrer les organisations criminelles impliquées dans ce type de délits. On peut joindre le COLT par téléphone au 514 939-8304. On peut aussi communiquer avec le Centre antifraude du Canada au 1 888 495-8501.

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Renseignements :

Gendarmerie royale du Canada
Bureau des communications
514 939-8308