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Le financement du terrorisme prend diverses formes, allant du blanchiment d’argent à l’extorsion, en passant par le détournement de fonds d’organismes caritatifs et de commerces en apparence légitimes. Si les sommes requises pour un attentat sont généralement petites, les montants nécessaires pour assurer la subsistance de cellules terroristes sont souvent plus importants et plus facilement repérés et contrôlés par les partenaires internationaux. Voici quelques faits. 

• Les terroristes ont dépensé quelque 8 000 £ pour les attentats perpétrés en juillet 2005 dans le réseau de transports londonien.
• Selon la National Commission on Terrorist Attacks Upon the United States, 300 000 des 400 000 à 500 000 $US requis pour commettre les attentats du 11 septembre 2001 ont transité par le système bancaire des É.-U.
• Les sommes qui ont circulé entre les pirates de l’air du 11 septembre et leurs comptes à l’étranger s’élevaient à moins de 10 000 $US. Il s’agissait souvent de simples virements télégraphiques, signale le Fonds monétaire international.
• Selon la National Commission, avant le 11 septembre, al-Qaïda dépensait environ 30 millions de dollars américains par année pour financer ses opérations, entretenir son matériel militaire et d’entraînement, et soutenir les Talibans et des organisations terroristes connexes.
• Un groupe terroriste actif avant 2001 a recueilli jusqu’à un million de dollars américains par mois auprès d’expatriés au Canada, en Grande-Bretagne, en Suisse et en Australie, avise le Groupe d’action financière sur le blanchiment de capitaux (GAFI).
• Le GAFI qualifie le mésusage des organismes sans but lucratif de « point faible crucial » de la lutte mondiale visant à couper le financement du terrorisme à la racine.
• En 2006-2007, le Centre d’analyse des opérations et déclarations financières du Canada (CANAFE) a signalé 33 cas de financement du terrorisme ou d’autres menaces à la sécurité du Canada, soit une valeur totale de 200 millions de dollars canadiens.
• Huit autres cas relevés par le CANAFE concernaient des activités de financement du terrorisme et de blanchiment d’argent totalisant 1,6 milliard de dollars canadiens.
• En 2007, les institutions de dépôt américaines ont signalé 25 % d’incidents suspects liés au financement du terrorisme de moins qu’en 2004, selon les chiffres du Trésor américain.
• Au 19 août 2005, les É.-U. avaient gelé ou bloqué plus de 281 millions de dollars américains en biens et avoirs liés à 303 présumés terroristes ou entités terroristes, conformément aux résolutions des Nations Unies.
• En 2007, le Royaume-Uni avait gelé près de 200 comptes bancaires et 500 000 £ liés à des présumés terroristes.
• Entre septembre 2001 et juillet 2007, le département de la justice des É.-U. a condamné 59 personnes pour des crimes liés au financement du terrorisme. Le Canada a déposé ses premières accusations en mars 2008.

SOURCES:

Groupe d’action financière sur le blanchiment de capitaux (GAFI), Terrorist Financing Typologies Report (29 février 2008);

Third Mutual Evaluation Report on Anti-Money Laundering and Combating the Financing of Terrorism : United States of America (23 juin 2006) : www.fatf-gafi.org ;

National Commission on Terrorist Attacks Upon the United States, Monograph on Terrorist Financing : govinfo.library.unt.edu/911/staff_statements/index.htm ;

Fonds monétaire international, The Impact of Terrorism on Financial Markets (mars 2005) : www.imf.org/external/np/leg/amlcft/eng/ ;

Centre d’analyse des opérations et déclarations financières du Canada (CANAFE), Rapport annuel de CANAFE 2007 : http ://www.canafe-fintrac.gc.ca/publications/ar/2007/41-fra.asp ;

United States Department of the Treasury, Financial Crimes Enforcement Network, « SAR Activity Review - By the Numbers », numéro 9 (février 2008) : www.fincen.gov/pub_reports.html ;

Her Majesty’s Treasury, The Financial Challenge to Crime and Terrorism (février 2007) : www.hm-treasury.gov.uk/documents/financial_services/money/fin_money_financialchallenge.cfm ;

The Investigative Project on Terrorism, Finally, some sanity (and accuracy) in assessing DOJ terrorist financing efforts (16 février 2008) : www.investigativeproject.org/article/608 ;

The Globe and Mail, « CSIS looks for new means to track terrorist financing » (21 avril 2008) : www.theglobeandmail.com