Gazette - La fraude ne connaît pas de frontières

MOT DE LA RÉDACTION

Dans tout ce qu’on lit ou entend à propos des arnaques et de la fraude, les détails sont parfois difficiles à croire : mesquinerie des criminels pour soutirer de l’argent ou crédulité du public malgré les avertissements. Le fait est que la fraude ne disparaîtra jamais complètement. D’où l’importance de lui faire obstacle.

Le présent numéro porte sur la fraude, plus précisément sur certains stratagèmes employés par les fraudeurs sans scrupules et les moyens les plus efficaces de lutter contre la fraude.

L’article-vedette traite des fraudes majeures par marketing de masse impliquant des faux chèques; effectuées depuis le Nigeria, ces opérations font des victimes un peu partout dans le monde. Les organismes d’application de la loi des États-Unis, du Canada, du Royaume-Uni, des Pays-Bas et du Nigeria participent conjointement aux enquêtes transfrontalières sur ces fraudes. Ce genre de partenariat international est maintenant la voie à suivre pour contrer la fraude et d’autres crimes.

Un autre article porte sur le rôle du Bureau national de lutte contre la contrefaçon de la GRC dans l’analyse et la reconnaissance de la fausse monnaie et des faux documents saisis lors d’enquêtes. Le Bureau a récemment modifié son mandat afin de fournir des conseils à des organismes non policiers, un rôle bien accueilli et nécessaire.

Dirigé par la GRC, le Groupe intégré de la sécurité (GIS) pour les Jeux olympiques et paralympiques d’hiver 2010 à Vancouver a été mis sur pied afin d’examiner les questions de sécurité complexes entourant cet événement international. En raison des coûts de construction estimés à plus de 3,1 milliards de dollars, le groupe spécial de renseignements financiers du GIS a été créé afin de protéger les fonds publics et privés liés à l’infrastructure des Jeux. Vous apprendrez en quoi cette approche gagnante peut aider à prévenir la corruption.

Nos collaborateurs présentent les nombreuses façons dont les citoyens se font arnaquer, parfois à leur insu, et comment la police traite ces dossiers.

L’insp. Barry Baxter de la Sous-direction des infractions commerciales explique la fraude en matière d’identité et comment nos renseignements personnels et financiers sont devenus de précieuses marchandises. Le gend. Lloyd Schoepp de la Section des infractions commerciales de la GRC à Calgary présente une initiative conjointe entre la police locale et les détaillants, qui vise à sensibiliser la population à la fraude sur les cartes de paiement appelée « écrémage ».

David R. Dugas, avocat pour le Middle District de la Louisiane, présente le Hurricane Katrina Fraud Task Force et explique la fraude massive parallèle aux mesures de secours qui ont fait suite à l’ouragan. Il explique également trois principes de base pour les enquêtes sur la fraude en matière de secours aux sinistrés. À lire absolument.

Pour sa part, Jeffrey Rosenthal, Ph.D., de l’Université de Toronto, explique en quoi les mathématiques ont aidé à conclure une enquête importante sur une fraude en matière de loterie en Ontario. Les résultats de ses calculs étaient difficilement réfutables.

La fraude transfrontalière est très répandue. De plus en plus, les victimes sont ciblées par des criminels de l’extérieur de leur pays. Ne manquez pas cet article sur un Australien en visite au Mali kidnappé pour une rançon; on y souligne les dangers réels du maraudage sur Internet et explique en quoi la collaboration internationale peut sauver des vies.

Olaolu Adegbite, de la Commission nigériane contre les délits économiques et financiers, expose les mesures prises pour lutter contre la fraude en matière de frais payables à l'avance au Nigeria, notamment l’intensification de la répression et la prédiction de l’évolution de ce crime.

Enfin, David Jones du Serious Fraud Office du Royaume-Uni explique en quoi ce bureau a besoin de la collaboration internationale pour résoudre nombre de ses dossiers, dont une enquête majeure sur une victime canadienne.

Vous trouverez également dans ce numéro une entrevue avec le premier psychologue affecté aux enquêtes criminelles, les stratégies d’adaptation de certains enquêteurs de la GRC responsables de la lutte contre l’exploitation des enfants, l’utilisation du Web par la police de Nouvelle-Zélande pour encourager le public à formuler la nouvelle loi sur le maintien de l’ordre, et bien d’autres sujets.

Nous espérons que vous aimerez ce premier numéro de 2008.

Katherine Aldred